Pantauan Data Arkham: Pelaku Kasus Peretasan Bitget Pindahkan Dana $19,48 Juta

Pelacakan jejak forensik rantai blok kembali mendeteksi pergerakan masif aset digital hasil insiden peretasan Bitget pada September lalu. Firma analitik Arkham Intelligence mengungkap pelaku memindahkan dana senilai $19,48 juta melalui 52 transaksi transfer kilat.

Aktivitas pengalihan dana tersebut berlangsung antara 21 Oktober hingga 24 Oktober 2026 menuju berbagai alamat dompet baru. Mayoritas transaksi memindahkan koin Bitcoin senilai $19,33 juta, sedangkan sisanya berupa token Ethereum sekitar $150.000.

Arkham mempertanyakan apakah rangkaian transaksi ini merupakan upaya pencucian uang hasil kejahatan digital terencana. Namun, firma intelijen ini belum mengidentifikasi adanya keterlibatan platform mixer, bursa exchange, maupun over-the-counter desk. Eskalasi perpindahan saldo ini kian memperjelas tantangan penegak hukum dalam memulihkan kerugian akibat peretasan Bitget berskala besar.

Baca juga: Ekstradisi dari Belanda: Otak Sindikat Penipuan Kripto $36,9 Juta Ditahan di Los Angeles

Akumulasi Pemindahan Dana Menembus $78 Juta Sejak Pertengahan Oktober

Data Arkham mencatat pelaku peretasan Bitget telah mentransfer total dana fantastis $78,01 juta sejak 15 Oktober. Rincian transaksi harian menunjukkan perpindahan $23,31 juta pada hari pertama serta $8,68 juta pada hari kedua.

Pelaku terus memecah transaksi dengan mengirimkan $1,15 juta pada 17 Oktober dan $10,51 juta pada 18 Oktober. Setelah sempat jeda, aliran pemindahan dana berlanjut dengan mengirimkan $15,13 juta pada 20 Oktober dan $11,74 juta berikutnya.

Perpindahan dana terbaru kembali terjadi pada 23 Oktober dengan nilai pelepasan saldo mencapai $7,3 juta. Secara kumulatif, aset Bitcoin mendominasi porsi transfer hingga 99,2% dari total pergerakan dana segar tersebut.

Langkah pemecahan saldo ini mengindikasikan strategi pelaku dalam mengaburkan keterkaitan transaksi dengan alamat sumber kejahatan. Manuver pemindahan koin tanpa henti ini memperlihatkan kelihaian pelaku membongkar benteng keamanan pasca peretasan Bitget terjadi.

Sisa Saldo Peretas Capai $242 Juta dari Estimasi Kerugian

Arkham menaksir sisa aset di dompet peretas bernilai $242,54 juta pada pembaruan data terkini. Saldo tersebut mencakup kepemilikan 2.960,01 keping BTC senilai $241,99 juta beserta saldo kecil di jaringan lain.

Firma mengestimasikan sisa dana tersebut setara dengan porsi 69% dari total kerugian awal sebesar $350 juta. Namun, manajemen bursa merevisi total kerugian menjadi $387,5 juta setelah mendata aset Zcash dan TRON secara menyeluruh.

Berdasarkan kalkulasi revisi perseroan, kepemilikan pelaku merepresentasikan sekitar 62,6% dari keseluruhan nilai jarahan. Kendati demikian, angka rasio tersebut belum mencerminkan nilai pemulihan riil karena masih memperhitungkan fluktuasi harga pasar.

Tingginya sisa saldo pada alamat berlabel kriminal menuntut percepatan koordinasi industri dalam membekukan aset curian. Transparansi data pelacak forensik ini menjadi instrumen penting dalam memetakan dampak finansial dari peretasan Bitget tersebut.

Riwayat Modus Pencucian Uang Lewat Protokol Lintas Rantai

Sebelum pergerakan Oktober, lembaga analitik AMLBot mendeteksi penggunaan protokol CoinJoin guna mengaburkan jejak transaksi pada September. Penyelidik melacak rute pencucian yang bermula dari konversi aset TRON menjadi USDT sebelum menyeberang ke jaringan Ethereum.

Pelaku kemudian mengeksekusi swap token dan memanfaatkan protokol jembatan THORChain sebelum mengonversi dana kembali ke Bitcoin. Riset Bitquery mendokumentasikan 66 transaksi penukaran serupa melalui protokol Chainflip dan THORChain senilai 126,71 BTC.

Rentetan rute berputar ini membuktikan kerumitan skema pelaku dalam mencuci hasil kejahatan siber lintas buku besar. Namun, Arkham belum menemukan bukti langsung yang mengaitkan transaksi Oktober ini dengan layanan privasi serupa. Analisis riwayat pencucian dana ini mempertegas pentingnya kolaborasi bursa dalam memutus aliran pencucian dana peretasan Bitget internasional.

Baca juga: Awasi Manipulasi Pemilu: CFTC Perketat Pengawasan Pasar Prediksi Bernilai Ratusan Juta Dolar

Pemulihan Layanan Penarikan Dana dan Komitmen Dana Perlindungan

Di sisi operasional, manajemen bursa telah menuntaskan pembukaan kembali fasilitas penarikan dana nasabah sejak 2 Oktober. Perseroan menegaskan bahwa saldo akun pengguna tetap aman tanpa ada kerugian pada pihak nasabah.

Manajemen menjelaskan bahwa pembobolan sistem bermula dari celah peranti lunak keamanan pihak ketiga yang mengekspos kredensial internal. Pelaku memanfaatkan akses istimewa tersebut untuk mengirimkan instruksi penarikan palsu yang menembus sistem mitigasi risiko internal.

CEO Gracy Chen menegaskan kembali bahwa nilai Protection Fund telah pulih melampaui $300 juta pada akhir September. Dana cadangan mandiri tersebut siap menyerap seluruh beban kerugian finansial yang timbul dari insiden keamanan ini.

Manajemen menggandeng konsultan keamanan Mandiant dan SlowMist seraya menawarkan hadiah 5% bagi pihak yang memfasilitasi pembekuan dana. Langkah proaktif ini menjamin keberlangsungan operasional bursa di tengah dinamika tantangan keamanan siber industri.

Konsolidasi dan transparansi manajemen ini memperkuat pemulihan kepercayaan investor pasca insiden peretasan Bitget di pasar kripto. Koordinasi terpadu ini menjadi sinyal positif bagi perlindungan likuiditas pasar modal digital ke depan.